연방경찰, ‘TradeOgre’ 거래소 수사
연방경찰(RCMP)이 캐나다 역사상 가장 큰 규모의 작전을 통해 5,600만 달러(약 766억 원) 이상의 암호화폐를 압수했다고 18일 밝혔다.
이 금액은 ‘트레이드오거(TradeOgre)’라는 암호화폐 거래소에서 회수되었다.
캐나다 사법기관이 암호화폐 거래 플랫폼을 해체한 것은 이번이 처음이다.
RCMP에 따르면, 자금세탁 수사팀(MLIT)은 2024년 6월 유로폴(Europol)의 제보를 받고 수사를 시작했다.
조사 결과, 해당 플랫폼은 캐나다 법률을 위반한 것으로 드러났다.
특히 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에 금융 서비스 사업자로 등록하지 않았고, 심지어 고객의 신원을 확인절차도 거치지 않았다고 경찰은 밝혔다.
수사관들은 트레이드오거에서 거래된 자금의 대부분이 범죄와 관련되었을 가능성이 높다고 보고 있다. 이 플랫폼이 자금의 출처를 숨기는 방식을 사용했기 때문이다.
현재 수사는 계속 진행 중이다.
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